Una estafa bancaria arruina a un país

¿Acaso este banquero de 28 años ayudó a robar $ mil millones de Moldova?
De origen israelí Ilan Shor, una de las personas más ricas de un país empobrecido, niega cualquier participación en una toma de posesión secreta y el saqueo de los tres bancos
por Carol Matlack - Bloomberg


Lei de Moldavia
Una nota para una leu, la moneda de Moldavia.
Fotógrafo: Daniel Acker

Tres de los mayores bancos en Moldavia alcanzó al borde del colapso en noviembre después de sufrir pérdidas por un total de $ 1 mil millones, una suma escandalosa en un país de Europa del Este empobrecido con un producto interno bruto de menos de $ 8 mil millones.
Ahora choque está convirtiendo a la ira. En un informe hecho público esta semana, investigadores de la firma de gestión de riesgos corporativos Kroll señaló a un grupo de empresas y particulares el informe dice están conectados a un rico de 28 años de edad, banquero moldavo llamado Ilan Shor. Según el informe, los presuntos conspiradores pueden haber tomado subrepticiamente el control de los bancos y luego prestaron cerca de $ 1 mil millones, las garantías de libre. El dinero fue spirited de Moldova y en cuentas bancarias en el extranjero, según el informe. Los registros de muchas transacciones se eliminan de los ordenadores de los bancos, y algunos documentos supuestamente fueron cargados en un vehículo que fue reportado como robado y destruido en un incendio a las pocas horas.
Shor, quien se desempeñó como presidente de uno de los bancos, fue puesto bajo arresto domiciliario el miércoles y ha sido acusado de "abuso de autoridad, mientras que la gestión de un banco", dice Eduard Harunjen, fiscal jefe de la oficina anticorrupción de Moldavia. Otras tres personas, a quienes Harunjen no identificó, también han sido acusados ​​en el atraco a un banco.
En un comunicado emitido por una portavoz, Shor describió las acusaciones en su contra como "infundada" y dijo que "apoyar a las autoridades en la búsqueda de la verdad" sobre las pérdidas de los bancos. Shor dijo que había hecho viajes fuera del país desde el inicio de la investigación y regresó porque no quería "poner en peligro en modo alguno la actividad de los fiscales."
El Shor nacido en Israel, cuya familia emigró a Moldova cuando él era un niño, es una de las personas más ricas del país. Sus intereses comerciales, algunos heredados de su padre, incluyen compañías de seguros, estaciones de televisión, un club de fútbol local, y la concesión en régimen de franquicia en el aeropuerto de Chisinau. Él también tiene una empresa de seguridad llamada Klassika, citado en el informe Kroll como el propietario del vehículo que fue cargado con registros de préstamos bancarios y destruida en un incendio. En 2011, se casó con una Shor cantante pop rusa conocida como Jasmine, en una lujosa ceremonia en el Palacio de la República, un hito Chisinau esa es la antigua sede del Parlamento.
El informe de Kroll, encargado por el banco central de Moldova, fue lanzado el lunes por el presidente del Parlamento después de que miles de personas se manifestaron en la capital, Chisinau, para protestar por la recuperación de la corrupción y la demanda del dinero que falta. Rescates bancarios gubernamentales ya han costado cientos de millones de dólares. (Las llamadas a la sede europea de Kroll en Londres no fueron devueltos de inmediato.)
El escándalo se relata en el informe se centra en tres bancos que en conjunto representan aproximadamente el 30 por ciento del sector bancario del país: Unibank, Banca Sociala y Banca de Economii, donde Shor era presidente. Los tres bancos "fueron consecutivamente sujetos a cambio accionista significativo, lo que tuvo el efecto de la transferencia de la propiedad a una serie de personas y entidades aparentemente inconexas" en Rusia, Ucrania y Moldavia, según el informe Kroll. Los nuevos accionistas formaron "un grupo común", con Shor como la supuesta conexión entre ellos.
Una vez bajo el control de los nuevos accionistas, los bancos "parecen haber coordinado para maximizar la liquidez disponible, a fin de facilitar un aumento masivo de los préstamos a las entidades de Moldavia", dice el informe. Los préstamos luego se trasladó a través de una "compleja red de transacciones", con gran parte del dinero que termina en las cuentas bancarias de Letonia en poder de sociedades limitadas en el Reino Unido. Muchas de estas entidades parecían ser empresas ficticias que habían sido creadas poco antes de las operaciones se llevaron a cabo. "Si bien estas entidades aparecen sin relación", el informe señala, "análisis preliminar muestra que forman efectivamente un grupo de partes relacionadas."
El informe Kroll dice será necesario un "rastro forense completo" para saber exactamente donde la falta mil millones dólares fueron. "Es, sin embargo, claro que Ilan Shor, e individuos con los que se asocia, están fuertemente implicados en el esquema", dice el informe.